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25万人损失200多亿!善林金融案一审宣判 周伯云获无期徒刑

更新时间:2021-01-29

本文摘要:对善林(上海)金融信息服务有限公司(以下全称善林金融公司)、周伯云等12人筹资诈骗案开展判决。照片来源:上海市第一中级人民法院官方微信,周伯云被罚款7000万美元,7月24日,事件发生2年的善林金融事件再次进入一审判决。一审判决结果表明,上海一中院对善林金融公司以筹资诈骗罪罚款15亿元的周伯云、田景升因筹资诈骗罪分别被判无期徒刑,罚款7000万元、800万元的翟中奇等其馀10名被告人以筹资诈骗罪分别被判处有期徒刑15年至6年平均罚款250万元至50万元。

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对善林(上海)金融信息服务有限公司(以下全称善林金融公司)、周伯云等12人筹资诈骗案开展判决。照片来源:上海市第一中级人民法院官方微信,周伯云被罚款7000万美元,7月24日,事件发生2年的善林金融事件再次进入一审判决。一审判决结果表明,上海一中院对善林金融公司以筹资诈骗罪罚款15亿元的周伯云、田景升因筹资诈骗罪分别被判无期徒刑,罚款7000万元、800万元的翟中奇等其馀10名被告人以筹资诈骗罪分别被判处有期徒刑15年至6年平均罚款250万元至50万元。

上海一中院在一审判决中透露了善林金融公司事件的详细情况:经审理,2013年10月,周伯云重组,成立了善林金融公司,实际控制了善林系企业,相继在全国29个省市开设了千馀家分公司,逐渐成立了广群金融贤林宝亿宝贷款(快乐钱庄)善林财富等网络贷款平台。为了获得不正当利益,善林金融公司利用虚设债权、虚构借款人信息、欺诈宣传等方式,约定4.5%至18%的年收益,以债权转让等名义向62万多名投资者非法筹措资金,共计736.87亿多元。上述非法筹资金转移到善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户,567.59亿多元作为前期投资者的利息,34.63亿多元作为项目投资、收购公司的股票、销售海外股票、35.39亿多元作为善林资产方面的在线、在线贷款,其馀款项作为公司的运营费用、员工的工资和佣金、相关公司的交易费用等。事件发生前,25万多名受害者的实际经济损失共计217亿多元。

照片来源:上海市第一中级人民法院官方微信曾经花费大众巨资宣传纸箱,随着一审的宣判,善林金融事件继续闭幕。启信宝资料显示,善林金融正式成立于2013年,注册资本为12亿元,周伯云全资有限公司。善林金融事件于2018年4月发生,当时上海浦东新区警察宣布,善林金融法以代表周某怀疑违法犯罪,月底2018年4月9日向公安机关自首,上海市公安局浦东分局依法立案调查。

2018年4月24日晚,警方在《因涉嫌非法吸收公众存款的善林金融法定代表人周伯云等8人现在被刑事拘留》中提到,善林金融通过发售各种期限、收益率不同的资产管理产品,吸收社会大众资金构成资金池,周伯云等为了使善林金融这家公司看起来家大业大,不择手段花费公共巨额资金,大规模开设在线商店,在支付员工高额工资和高额涨工资的同时,做足够的纸箱宣传,在民众中创造大而不倒的公司形象,寻求投资者的信赖。据调查,善林金融对外主张的投资项目没有收益能力,以新的偿还方式偿还债务前期投资者的利息,随着时间的推移,资金差距更大,最后暴跌。

2019年8月,上海市公安局浦东分局透露,善林金融事件已转移到法院审理阶段,该事件自立案调查以来,被警察追究赃物,已经收到现金16亿多元,禁止、无效与银行账户、房地产、汽车、所有权等财产有关。网络贷款家数据显示,截至2018年4月9日,善林财富交易量为1142.64万人,剩馀金额为205095.15万人,收益率为12.77%,投资人数为797人,借款人为165人。

找到网络贷款家的统计资料,善林财富的借款金额在0万到20万之间很多。值得注意的是,2017年10月、11月、12月在该借款区间的人数分别为175061人、238575人、129647人,2018年借款人数急剧下降,同一借款区间的人数分别为3501人、1391人、1862人。

另外,关于平台目标的期限,一年以上目标的比例达到52.5%,6-12个月目标的比例达到39.3%的业务类型多为债权转让目标,占66.9%。


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